康拓医疗(688314):西安康拓医疗技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

时间:2022-09-25

  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定 2022年第一次临时股东大会会议须知:

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后,方可出席会议。

  会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 5分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见:同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。

  十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022年 9月 14日披露于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。

  特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记,出示行程码及健康码绿码后方可参会,请予配合。

  (二)会议地点:西安市高新区毕原一路西段 1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2022年 9月 30日)的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (二)会议主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员

  鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第二届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事两名,非职工代表监事为一名,任期三年。经持股 5%以上股东提名并征求监事候选人本人意见后,监事会推选李子叶为第二届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历及情况说明详见附件。

  上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本议案已经公司 2022年 9月 13日召开的第一届监事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

  李子叶女士,中国国籍,无境外居留权,1988年 11月出生,先后于澳大利亚悉尼大学取得人力资源管理学士学位,于澳大利亚新南威尔士大学取得公共关系与宣传硕士学位,2013年至 2020年,在美光半导体(西安)有限责任公司任人力资源业务合作伙伴(HRBP),2020年至今在西安康拓医疗技术股份有限公司任职,目前担任人力资源部部长。

  截至本公告披露日,李子叶女士未持有本公司股票。李子叶女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  李子叶女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,公司拟开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第二届董事会由九名董事组成,其中非独立董事为六名,任期三年。经持股 5%以上股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见,推选胡立人、朱海龙、赵若愚、吴栋、吴优、胡立功为第二届董事会非独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

  上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本议案已经公司 2022年 9月 13日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

  胡立人先生,中国国籍,无境外居留权,1971年 5月出生,延安大学临床医学专业,获学士学位。1993年 10月至 2002年 12月,任宝鸡有色金属加工厂职员;2003年 1月至 2005年 3月,任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理;2005年 3月至今,历任康拓医疗执行董事、董事长;2016年 7月至今,任西安合赢执行事务合伙人;2017年 10月至今,任青松康业执行董事。

  截至本公告披露日,胡立人先生直接持有公司股份 28,168,420股,占公司总股本的 48.54%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,018,468股,占公司总股本的 1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司董事胡立功为兄弟关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  胡立人先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  朱海龙先生,中国国籍,无境外居留权,1976年 4月出生,长江商学院 EMBA专业,获硕士学位,上海医科大学临床医学专业,获学士学位。2000年 4月至2002年 8月,任贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司产品专员;2002年 9月至2008年 6月,任强生(上海)医疗器械有限公司全国销售经理;2008年 7月至2011年 6月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司部门经理;2010年 9月至 2020年 6月 24日,任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理;2011年 3月至今,任康拓医疗总经理;2012年 5月至今,任康拓医疗董事。2017年 10月至今,任青松康业总经理。

  截至本公告披露日,朱海龙先生直接持有公司股份 5,690,000股,占公司总股本的 9.81%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  朱海龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵若愚先生,中国国籍,无境外居留权,1978年 7月出生,华中科技大学同济医学院临床医学专业,获学士学位。2001年 6月至 2004年 8月,任上海市江湾医院医师;2004年 9月至 2009年 6月,任强生(上海)医疗器材有限公司地区经理;2009年 6月至 2011年 9月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司大区销售经理;2011年 8月至 2013年 7月,任库克(中国)医疗贸易有限公司大区经理;2013年 7月至今,任康拓医疗副总经理;2019年 11月至今,任康拓医疗董事。

  截至本公告披露日,赵若愚先生直接持有公司股份 590,000股,占公司总股本的 1.02%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 334,776股,占公司总股本的 0.58%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  赵若愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴栋先生,中国国籍,无境外居留权,1972年 9月出生,上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业,获大专学历。1993年 8月至 1995年 1月,任上海跃进医疗器械有限公司技术员;1995年 2月至 2000年 6月,任兴华科仪(中国)有限公司销售员;2000年 10月至 2008年 12月,任贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司华东销售经理;2009年 1月至 2012年 12月,任辛迪思(上海)医疗器械贸易有限公司 CMF Neuro全国销售经理;2013年 1月至 2013年 9月,任强生(中国)医疗器材有限公司 CNV华东区销售经理;2013年 10月至今,任康拓医疗副总经理。

  截至本公告披露日,吴栋先生直接持有公司股份 590,000股,占公司总股本的 1.02%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 92,352股,占公司总股本的 0.16%。吴栋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  吴栋先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴优女士,中国国籍,无境外居留权,1982年 10月出生,广东外语外贸大学商务英语专业,获学士学位。2005年 6月至 2009年 11月,任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理;2010年 3月至 2013年 10月,任美敦力康辉控股(中国)公司高级财务经理;2013年 10月至 2019年 7月,任闻泰医疗科技(上海)有限公司财务总监;2019年 11月至 2022年 6月任康拓医疗董事会秘书;2019年 11月至今,任康拓医疗董事、副总经理、财务总监。

  截至本公告披露日,吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  吴优女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡立功先生,中国国籍,无境外居留权,1978年 9月出生,陕西中医学院中医专业,获大专学历。2006年 6月至今,历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理;2012年 5月至今,任康拓医疗董事。

  截至本公告披露日,胡立功先生直接持有公司股份 934,000股,占公司总股本的 1.61%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 272,000股,占公司总股本的 0.47%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  胡立功先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,公司拟开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第二届董事会由九名董事组成,其中独立董事为三名,任期三年。经持股 5%以上股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见,推选王增涛、郭毅新、张禾为第二届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

  上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中,张禾女士为会计专业人士。

  本议案下共有三项子议案,请各位董事对下列议案逐项审议并表决: 3.01《关于选举王增涛为第二届董事会独立董事的议案》;

  本议案已经公司 2022年 9月 13日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

  王增涛先生,中国国籍,无境外居留权,1969年 8月出生,西安交通大学经济学专业,获博士学位。1991年 7月至 2000年 3月,任陕西财经学院贸易经济系老师;2000年 4月至今,历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019年 11月至今,任康拓医疗独立董事。

  截至本公告披露日,王增涛先生未持有本公司股票。王增涛先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  王增涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郭毅新先生,中国国籍,无境外居留权,1985年 2月出生,华中科技大学法律专业,获硕士学位。2013年 6月至 2019年 7月,任陕西洪振律师事务所律师;2019年 8月至 2019年 10月任陕西众致律师事务所律师;2019年 11月至今,任陕西帝意律师事务所律师;2019年 11月至今,任康拓医疗独立董事。

  截至本公告披露日,郭毅新先生未持有本公司股票。郭毅新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  郭毅新先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张禾女士,中国国籍,无境外居留权,1964年 4月出生。西安交通大学工商管理专业,获博士学位。1985年 7月至今,历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授、加拿大温莎大学高级访问学者。2014年 3月至 2010年 4月,任西安标准工业股份有限公司独立董事;2018年 10月至今,任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事;2019年 8月至今,任广东晶科电子股份有限公司独立董事;2020年 12月至今,任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事;2021年 12月至今,任陕西通源天然气股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日,张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  张禾女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


上一篇:南北联动 推动肿瘤精准医疗技术应用
下一篇:昆明调整疫情防控措施 地铁多站点暂停服务